英達涉洗錢被捕畫面在美國洗錢真相?英達如何回應洗錢被罰多少錢

時間:2017-02-27 10:51:25來源:168看看網

近日,關于宋丹丹的前夫,著名演員英達在美國洗錢一事瞬間在網上傳開,而引得輿論聲一片,為什么英達為什么要在美國洗錢,里面有著怎樣的內幕?而“洗錢門”之后英達回應該事件說了什么?而英達又將面臨著怎樣的法律裁決會被罰多少錢?隨著小編一起來了解英達涉洗錢被捕畫面在美國洗錢真相以及英達如何回應洗錢被罰多少錢?

2月26日,16/17KHL季后賽,昆侖鴻星Vs馬鋼城冶金,英達“涉嫌洗錢被捕”后現身場邊觀賽。著名導演英達近日被國內媒體爆料在美涉嫌洗錢被捕。據新華國際核實,此類報道有失實之處。英達并沒有被指控洗錢罪,而是逃避現金申報罪。英達已與美司法機構簽署認罪協議,就操縱存款數額、規避申報的指控認罪,并繳納17.6萬美元作為“民事罰沒”,同時補繳過去漏繳的稅款等。

英達涉洗錢被捕畫面在美國洗錢真相?英達如何回應洗錢被罰多少錢

近日,有媒體曝光英達在美國因涉嫌洗錢被捕,或最高面臨10年的刑期,以及最高50萬元的罰款。消息一出,在國內引起廣泛關注。為此,記者聯系到了法佑網聯合創始人、美國華府律師事務所創始人楊美華,通過查閱庭審內部資料,力圖還原真相,為英達案件作出權威解答。

楊美華指出,英達在美被指洗錢實在是子虛烏有,也從沒有在美國被抓捕。不過,2016年10月英達在美國主動承認了逃避現金申報罪,但從認罪書中公布的五條罪行來看,英達主動認罪不免有些牽強。楊律師分析,當事人的資金已經在幾年前被凍結,此舉很可能是為了盡快將現金解凍或力求息事寧人。對于被捕一說,楊律師更是極力否認。“資料明確顯示,2月16號是英達在美國唯一也是第一次出庭,從來沒有被捕過。”

英達涉洗錢被捕畫面在美國洗錢真相?英達如何回應洗錢被罰多少錢

詳解英達案:無洗錢動機,從未在美被捕
 
采訪過程中,楊律師首先駁斥了英達的洗錢說,通過案件內部資料楊律師介紹:美國政府從來沒有指控英達有洗錢的嫌疑,對英達的指控只有一項——逃避現金申報罪,既當存款超過一萬美金以上,必須向政府申報。
 
從資料來看,英達的存款單筆基本都在9000~9800元美金左右,并無單筆超過1萬美金的紀錄。但即便如此,英達也有拆分的嫌疑。例如,從資料上的銀行流水來看,英達曾在2011年5月23號,將兩份9000美金存入美國不同的兩家銀行。美國檢方認為,23號當天英達存入的現金為18000美金,按照美國法律應該進行申報。

英達涉洗錢被捕畫面在美國洗錢真相?英達如何回應洗錢被罰多少錢
對于英達將現金分拆存入不同銀行的動機,楊律師分析道,“美國法律規定,一家銀行倒閉只能賠償10萬美金,50萬美金都存入一家銀行,一旦倒閉是有很大風險的。此外,在美國申報要填寫大量的表格,也可能當事人覺得麻煩,進行分拆處理。”
 
楊律師還透露:“事實上,美國政府早在四、五年前就掌握了英達拆分現金的行為,但沒有證據證明英達涉嫌洗錢。”楊律師還列舉一條重要信息,認為英達不是一名想犯罪的人。內部資料顯示,英達在法庭上曾提到自己是將大量現金人肉帶入美國的,且有向政府進行申報。“有時候帶三萬美金,有時候帶七萬美金,都有向美國政府如實申報。” 有關被捕一說,楊律師更是極力否認。資料明確顯示,2月16號是英達在美國唯一也是第一次出庭,從來沒有被捕過。

英達涉洗錢被捕畫面在美國洗錢真相?英達如何回應洗錢被罰多少錢

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